Operacioni i shtatë i policisë në shkallë të gjerë në Europë, për të luftuar fenomenin e pastrimit të parave, i quajtur “European Money Mule Action 7 (EMMA 7)”, ka përfunduar me 1803 të arrestuar.

Aksion ndërkombëtar i koordinuar nga Europol në bashkëpunim me 26 vende, Eurojust, INTERPOL, Federata Evropiane e Bankave (EBF) dhe FinTech FinCrime Exchange u zhvillua nga 15 shtatori deri më 30 nëntor 2021.

U identifikuan gjithsej 18351 pastrues të parave, u identifikuan 324 autorë, ndërsa u arrestuan 1803 persona dhe u nisën 2503 hetime penale.

Rezultatet nga 15 shtator – 30 nëntor

-Identifikuar 18.351 pastrues parash;

-324 rekrutues/bari të identifikuar;

-1803 persona të arrestuar;

-2503 hetime të iniciuara;

-7 000 transaksione mashtruese të raportuara;

-67.5 milionë euro transaksione mashtruese të parandaluara.

Bashkëpunim në luftën kundër pastrimit të parave

Ky është operacioni i shtatë i European Money Mule Action, ose ‘EMMA’, e cila u krijua në 2016 me iniciativën e Europol, Eurojust dhe Federatës Evropiane të Bankave.

Është operacioni më i madh ndërkombëtar i këtij lloji, i ndërtuar rreth idesë se shkëmbimit të informacionit publik-privat si çelës për luftimin e krimit kompleks.

Rreth 400 banka dhe institucione financiare mbështetën aksionin, duke raportuar 7000 transaksione mashtruese dhe duke parandaluar një humbje totale të vlerësuar në rreth 70 milionë euro.

EMMA 7 punon bazuar në aktorët e sektorit privat që raportojnë incidente të sjelljes së dyshimtë ose ndoshta të paligjshme financiare tek autoritetet kombëtare të zbatimit të ligjit.

Në mënyrë të ngjashme, zbatimi i ligjit mund t’u kërkojë aktorëve financiarë të shqyrtojnë inteligjencën e tyre për makineritë e pastrimit të parave.

Me këto të dhëna, forcat e rendit mund të krijojnë një pamje të rrjeteve të pastrimit dhe më pas të vendosin në secilin rast se si të reagojnë ndaj aktivitetit të mundshëm të grumbullimit të parave.