Pronarët e kompleksit me pesë yje “Lazure Hotel & Marina” në Meljina, Herceg Novi, janë të lidhur me anëtarë të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë (FSB), pasardhës i KGB-së dhe shërbimeve të inteligjencës dhe sigurisë së vendit.

Ky është përfundimi i një analize madhore të publikuar nga “Novaya Gazeta Evropa” ruse dhe Transparency International Rusi. Bie në sy edhe lidhja e pronarit të kompleksit me njerëzit e “Gasprom”, një korporatë e madhe energjetike me qendër në Shën Petersburg.

Hetimi ekspozon qartë skemën e pastrimit të parave duke pretenduar se “një hotel luksoz në Mal të Zi mund të lidhet me vdekjen misterioze të CEO të Gazprom”.

Vdekje të pashpjegueshme

Analiza thekson se në vitin 2022, një numër drejtuesish të shquar të kompanive ruse të naftës dhe gazit vdiqën njëri pas tjetrit në rrethana të dyshimta. Aleksandar Tyulyakov, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Sigurinë e Korporatave në Qendrën e Përpunimit të Gazprom, besohet se ka kryer vetëvrasje në fund të shkurtit 2022. Trupi i tij u gjet në një garazh në një kompleks të sigurt Gazprom pranë Shën Petersburgut.

Dy muaj më vonë, trupi i Vladislav Avayev (51), nënkryetar i Gazprom Bank, u gjet pranë trupave të gruas dhe vajzës së tij të mitur në banesën e tyre në Moskë. Agjencia e lajmeve TASS, duke cituar burimet e saj, më pas raportoi se teoria e hetuesve ishte se Avayev kishte vrarë gruan dhe vajzën e tij dhe më pas kishte kryer vetëvrasje.

Edhe një vit pas ngjarjes, është ende e paqartë se çfarë e shkaktoi vdekjen e tyre. Nuk ka pasur progres në hetim dhe nuk ka pasur asnjë përgjigje nga kompanitë shtetërore. “Novaya gazeta Evropa” dhe “Transparency International Rusia” pretendojnë se këta drejtues të rangut të lartë dikur kanë punuar në subjekte që dyshohet se janë përfshirë në mashtrime kontabël të lidhura me kontrata shumë milionëshe me “Gazprom”.

Përfitues të këtyre kontratave janë, siç u tha, familja e Zëvendës Kryetarit të Komitetit të Menaxhimit të Gazprom dhe miqtë e tij, ish oficerë të sigurimit dhe ushtarakëve.

Struktura e pronësisë

Kujtohet se, pas fillimit të luftës në Ukrainë, Rusia zgjeroi listën e “vendeve armike”. Shumica e vendeve në listë ishin anëtarë të NATO-s ose vende ku udhëheqësit e qeverisë kishin folur kundër pushtimit rus. Ndër këto vende është Mali i Zi, i cili ka qenë anëtar i NATO-s që nga viti 2017: dhe presidenti i të cilit, Milo Gjukanoviç, dënoi pushtimin rus të Ukrainës menjëherë pas fillimit të tij në shkurt 2022. Një numër i madh i qytetarëve rusë që kundërshtonin pushtimin u shpërngulën në Mal të Zi në atë kohë.

Mungesa e vizave e ka bërë Malin e Zi një nga destinacionet më tërheqëse për turistët rusë në vitet e fundit. Komuna e Herceg Novi, e cila ndodhet në bregun e detit Adriatik, ka hotele të shumta të profilit të lartë, dhe një nga këto hotele – “Lazure” ndodhet në breg të detit në Meljina. Ka dy krahë dhoma dhe suita luksoze dhe standarde, dy restorante, një qendër spa dhe një palestër me një pishinë. Hoteli gjithashtu ka marinën e tij për jahte.

Hoteli me pesë yje Lazure, me një marinë dhe restorante, është në pronësi të kompanisë malazeze Lazure Montenegro, e regjistruar në Herceg Novi. Kjo kompani u themelua nga Imperio Holdings Ltd., e cila zotëron plotësisht kompleksin Lazure.

Ndërtimi i hotelit filloi në vitin 2015 dhe përfundoi në vetëm tre vjet. Kompleksi i ri ndodhet pjesërisht në ndërtesat historike të Kalasë së Lazaretit, e ndërtuar në shekullin e 18-të. Sipas kontratës së investimit në pronësi të “Transparensi” dhe “Nova gazeta Evropa”, Imperio Holdings Ltd. në vitin 2015, ra dakord me autoritetet malazeze për kushtet teknike për ndërtimin e një hoteli, duke përfshirë marrjen e lejes nga komisionet e ngarkuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në vend.

Shpërndarja e aksioneve

Një nga investitorët e hotelit është Valery Pustarnakov, i cili solli një koleksion pikturash të artistëve realistë nga Shën Petersburg në vitin 2015. Megjithatë, në certifikatën e regjistrimit të Imperio Holdings Ltd. thuhet se aksionet e kompanisë ndahen midis katër shtetasve rusë: Valery Pustarnakov , Igor Kalayda, Sergey Martynov dhe Fyodor Khomyakov.

Këta të katër nuk u përmendën në regjistrimin zyrtar të hotelit, por disa nga të afërmit e tyre u shfaqën në një version të mëparshëm të këtij dokumenti: për shembull, vajza e Martynov Anna u përmend si menaxhere, dhe vëllai i Valery Pustarnakov, Vyacheslav, u përmend gjithashtu dhe kishte së fundmi ka qenë me pushime në Mal të Zi.

Burime të kësaj medie thonë se llogaritë malazeze të Imperio Holdings Ltd. mund të bllokohen pas fillimit të “operacionit special ushtarak” rus, pra agresionit ushtarak rus në Ukrainë. Nuk dihet nëse kjo ka ndikuar në hotelin Lazure, por është e qartë se ai ka qenë i mbyllur për më shumë se një muaj, midis 4 janarit dhe 9 shkurtit. Drejtoria e hotelit ka bërë me dije se po përgatitet për sezonin turistik.

Burimet e kësaj medie thonë se Fyodor Khomyakov dhe Valeriy Pustarnakov, bashkëpronarë të kompanisë, nuk kanë shpjeguar origjinën e të paktën 30 milionë eurove që kanë transferuar në llogaritë e DNH-së kur u morën në pyetje nga autoritetet në Mal të Zi në vitin 2022.

Theksohet se hetuesit financiarë malazezë mund t’i drejtohen Rusisë përmes Interpolit për të zbuluar se ku i kanë marrë rusët këto para të dyshimta, ka konfirmuar një burim për mediat ruse. Rusia nuk i është përgjigjur ende pyetjeve të Transparency, duke bërë që autorët e hetimit të arrijnë në përfundimin se të gjithë bashkëpronarët e kompanisë malazeze janë të lidhur me kompaninë shtetërore ruse të gazit Gazprom.

Faktori Khomyakov

Sergey Khomyakov ka qenë me Gazprom që nga viti 2007 dhe aktualisht shërben si Zëvendës Kryetar i Komitetit të Menaxhimit dhe Shef i Sigurisë së Korporatës. Khomyakov, i lindur në Karelia, besohet të jetë një përfaqësues i klanit Leningrad-Karelian brenda Gazprom, i cili gjithashtu përfshin disa ish-punonjës aktivë të FSB-së lokale, si Nikolai Patrushev, Sekretar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë.

Khomyakov, një ish oficer i KGB-së, ka qenë përgjegjës për sigurinë e përgjithshme të Gazprom dhe kompanive simotra, si dhe certifikimin e kompanisë dhe partnerëve të saj që nga viti 2003. Ka një numër kompanish që ofrojnë softuer të certifikuar për Gazprom, por vetëm njëri prej tyre, i cili është një organizëm certifikues, është i përfshirë në rrjetin e ashtuquajtur të Autoritetit të Certifikimit “Gazprom” (CCA).

Theksohet se CCA është praktikisht pjesë e strukturës së Gazprom dhe ka akses në kuadrin e brendshëm të kompanisë dhe të dhënat e saj të pronarit të korporatës. Kryesisht ofron akses për kompanitë brenda strukturës “Gazprom”, por midis tyre ka një strukturë të besueshme komerciale, në veçanti qendrën e certifikimit “Gazinformservice”.

Është pjesë e CCA, e akredituar zyrtarisht nga Ministria Ruse e Teknologjive Dixhitale dhe operon me licencë nga FSB. Kjo licencë e lejon atë të zhvillojë, prodhojë dhe shpërndajë mjete kriptografike, të kodojë informacionin dhe të mirëmbajë sistemet e informacionit dhe telekomunikacionit.

Qendra e Certifikimit Gazinformservice u krijua në vitin 2011 dhe 90% e kapitalit të saj tani i përket Valery Pustarnakov, i njëjti njeri që zotëron një pjesë të Lazure Montenegro.

Burime të Transparency International dhe Novaya Gazeta Europe thonë më tej se “Gazinformservice” punëson si drejtor financiar Fyodor Khomyakov (45), djali i shefit të sigurimit në “Gazprom”.

Lidhja e dytë pronësore

Kjo nuk është lidhja e fundit mes Lazure Malit të Zi dhe një gjiganti rus të energjisë. Gazprom po punon gjithashtu me Institutin Kërkimor për Sistemet Komplekse të Sigurisë për të mbrojtur të dhënat e tij.

Krijimi kryesor i tij është SafePhone, një platformë që fuqizon dhe siguron ekosistemin e biznesit celular. Instituti i Kërkimeve ka krijuar gjithashtu “SafeOperator”, i cili automatizon kontrollet mjekësore para dhe pas turnit dhe monitoron gjendjen shëndetësore të punonjësve. Kompania është gjithashtu e licencuar nga FSB për të punuar me të dhëna konfidenciale. Ai është gjithashtu i autorizuar të prodhojë dhe shesë “hardware dhe softuer special teknik për mbledhjen e fshehtë të informacionit”.

Igor Kalayda, i lindur në Kharkiv, Ukrainë, ish-punonjës i një instituti kërkimor të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, drejton Institutin Kërkimor për Sistemet Komplekse të Sigurisë. Ky është i njëjti Igor Kalajda emri i të cilit figuron mes pronarëve të “Lazure Montenegro”. Sipas faqes së internetit të Institutit Kërkimor, Gazprom duket të jetë klienti i tyre më i madh dhe ndoshta i vetëm. Kompania fitoi më shumë se 2 miliardë rubla (rreth 25 milionë euro) në 2014-2017 nga kontratat shtetërore të nënshkruara me Gazprom.

Instituti i Kërkimeve është i regjistruar dhe funksionon në Moskë. Në të njëjtën qendër biznesi me institutin është edhe “Alyans Real Estate”, një tjetër kompani e bashkëthemeluar nga Kalayda. Sergej Martynov është bashkëthemeluesi tjetër. Kur kompania u regjistrua, aktiviteti kryesor ishte dhënia me qira e pasurive të paluajtshme dhe si një aktivitet shtesë iu shtua funksionimi i kompjuterëve dhe pajisjeve, pasi Kalajda i njeh mirë.

Martynov ka një vajzë, Ana, e cila përmendet në dokumentet e “Lazure Montenegro” si menaxhere e saj. Në profilin e saj në rrjetet sociale thuhet gjithashtu se ajo ka qenë e punësuar në IHL (“Imperio Holdings Ltd.”) që nga viti 2015 dhe me shaka përmend shërbimin e saj ushtarak në ambasadën ruso-pakistaneze si vajza e një spiuni. Babai i saj ka qenë ndoshta dikur një informator ose roje sigurie, si Sergei Khomyakov, thekson analiza.

Skema “Gazprom”

Më 25 shkurt 2022, 24 orë pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, drejtuesi më i lartë i Gazprom, Alexander Tyulyakov, u gjet i vdekur. Ashtu si Sergei Khomyakov, Tyulyakov ishte përgjegjës për sigurinë në gjigantin e energjisë dhe punonte në qendrën e shlyerjes financiare, e konsideruar thesari i Gazprom. Ai shërbeu si nënkryetar i departamentit.

Ekipi hetimor beson se Tyulyakov kreu vetëvrasje, por ky ishte vetëm një rast në një varg vdekjesh të dyshimta të drejtuesve të naftës dhe gazit: Leonid Shulman i Gazprom Invest kishte vdekur më parë në të njëjtën lagje ku u gjet Tyulyakov.

Rruga e karrierës së Tyulyakov është e ngjashme me atë të Sergei Khomyakov. Ashtu si shumë punonjës të shërbimit të sigurisë, Tyulyakov erdhi nga komuniteti i sigurisë: ai u diplomua në akademinë e FSB dhe shërbeu për më shumë se 20 vjet në njësitë dhe agjencitë e KGB dhe FSB. Në vitin 1999, njeriu mori një punë në atë që tani njihet si Gazprom Transgaz St Petersburg”. Në vitin 2009, ai u promovua në Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm dhe më pas në Zëvendës Drejtor i Sigurisë së Korporatës dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Tyulyakov u transferua në Thesarin “Gazprom” sapo u shfaq si një organ i pavarur në 2015.

Qendra e Shlyerjes Financiare është gjithashtu e lidhur me Khomyakov, zëvendëskryetar i Gazprom. Sergei Khomyakov, shefi i sigurimit, ka dy fëmijë. Djali i madh quhet Fjodor dhe djali i tij quhet gjithashtu Sergei. Familja Khomyakov duket se ka një traditë të ripërdorimit të këtyre emrave për burra. Khomyakov senior ka gjithashtu një vajzë, Daria, e cila është pronarja zyrtare e një prej apartamenteve familjare në Shën Petersburg. Daria u martua në mesin e dekadës së fundit dhe ndryshoi mbiemrin e saj në Boldireva.

Novaya Gazeta Evropa dhe Transparency International zbuluan se Daria u martua me Denis Boldirev në vitin 2013. Megjithatë, nuk ka asnjë gjurmë të Denisit: nuk ka fotografi apo edhe përvojë të shkurtër pune të publikuara në internet përpara se Boldirev t’i bashkohej Thesarit të Shtetit, Gazprom si Zëvendës Drejtor i Parë u krijua menjëherë më pas.

Blerjet e Qendrës së Shlyerjes Financiare, e drejtuar nga dhëndri i Khomyakov, kanë qenë konfidenciale gjatë viteve të fundit. Është ende e paqartë pse Gazprom ka nevojë për këtë agjenci: gjigandi energjetik kanalizon vetëm një pjesë të prokurimit të tij përmes qendrës, dhe vetë Thesari nuk liston aktivitetet e tij.

“Dinastia” Khomyakov

Përveç kësaj, të gjitha kontratat qeveritare të dhëna nga Qendra janë përmbushur nga një furnizues i vetëm. Shumë prej tyre kanë një qëllim shumë të paqartë. Për shembull, një kontratë e tillë ishte për “ofrimin e shërbimeve të konsulencës në distancë” me vlerë 500,000 rubla (6250 euro). Novaya Gazeta Evropa dhe Transparency International arritën të zbulojnë emrin e fituesit në një kontratë me informacione konfidenciale: Gazinformservice e vjetër e mirë. Është e mundur që kontrata të tjera u janë dhënë kompanive të lidhura me dinastinë Khomyakov. Megjithatë, kjo nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.

Dihet se Qendra e Zgjidhjes Financiare, e drejtuar nga Denis Boldirev, nënshkruan kontrata shtetërore me një organ certifikues që vepron brenda Gazinformservice dhe në pronësi të miqve të Khomyakovs. Përsëri, është e pamundur të konstatohet shuma totale e kontratave të përmbushura sepse qendra nuk i zbulon gjithmonë furnitorët e saj. Në të njëjtën kohë, arkat e Gazprom shpenzojnë të paktën një miliardë rubla (12.5 milionë euro) në vit.

“Novaya gazeta Evropa” ka kontaktuar me Denis Boldirev. E vetmja gjë që ai tha ishte “Jo” për pyetjet në lidhje me perandorinë, Lazura Mali i Zi, vdekjen e Alexander Tyulyakov dhe martesën e tij me Daria Khomyakova, përpara se të mbyllte telefonin.

Homjak i moshuari nuk shqetësohej vetëm për ish-kolegët dhe partnerët e tij të biznesit, por ishte i shqetësuar edhe për të ardhmen e fëmijëve të tij. Sipas hetimeve, vajza e tij Darja punonte ose punon ende në “Gazprombank”. Gjithashtu nuk ka asnjë informacion publik për të. Vlen të përmendet se Vladislav Avayev, nënkryetar i “Gazprombank”, kreu vetëvrasje dy muaj pas vdekjes së Tyulyakov.

Djali i Khomyakov, Fyodor, nuk është vetëm CFO i partnerit të Gazprom Gazinformservis, por gjithashtu themeloi ose bashkëthemeloi disa kompani – Datagil dhe Nauka-Servis-Medicina.

“Datagile” e Khomyakov Jr është, si kompani të tjera të lidhura me familjen Khomyakov, e përfshirë në sigurinë e informacionit. Organizata drejtohet nga Sergei Lihomanenko, i cili gjithashtu punon me “Gazinformservice” dhe madje merr çmime në fund të vitit për performancën e jashtëzakonshme në punë.

Po të numërojmë shumat e mbledhura përmes kontratave shtetërore mes “Gazprom” dhe kompanive të lidhura me Sergei Khomyakov, fitojmë pak më shumë se 6 miliardë rubla (74,75 milionë euro), edhe pa marrë parasysh të ardhurat e “Strojreanimacije”, e cila zyrtarisht nuk ka nënshkruar. çdo kontratë direkte me gjigantin shtetëror të energjisë. Një kompani e rrjetit territorial, e krijuar me sa duket vetëm për të përmbushur këto kontrata, gjeneroi pothuajse një miliardë rubla (12.5 milionë euro) në një vit.

Shitja përfundimtare

Vihet re se kur hetuesit financiarë malazezë i kërkuan Fyodor Homjakov, bashkëpronar i “Imperio Holdings Limited” dhe hotel “Lazure”, të shpjegonte origjinën e fondeve që kishte transferuar në llogaritë e biznesit, ai iu referua “Nauka-Servis -Medicina” ” dhe “të ardhura të paspecifikuara të krijuara në bursën ruse”. Në atë kohë, Khomyakov Jr. mund të siguronte vetëm dokumentacionin që justifikonte transaksionet me vlerë 211,000 € nga llogaritë e tij personale, të cilat ishin pjesë e të ardhurave të tij personale për katër vjet punë nga 2013 deri në 2017, dhe 500,000 € nga “Nauka-Servis-Medicina”. Por këto shuma ishin vetëm një pjesë e vogël e shifrës totale me interes për hetuesit malazezë: në vetëm pak vite, Fyodor Khomyakov transferoi një total prej 15 milionë eurosh në llogaritë e huaja të “Imperio Holdings Limited”.

Përgjigjja e Homjakovov, natyrisht, nuk i kënaqi hetuesit. Ndaj, burimi i hetuesit pohon se llogaritë e kompanisë janë të bllokuara derisa të sqarojë se nga kanë ardhur paratë. “Shkencë-Shërbim-Mjekësi” me të vërtetë nuk mund të kishte bërë kaq shumë para as në pak vite: të ardhurat e kompanisë nuk i kanë kaluar dhjetëra miliona rubla kohët e fundit (10 milionë rubla = 125,000 euro), ndërsa të gjitha asetet e saj së bashku vlejnë rreth 100 milion rubla (1.25 milion euro).

Sipas dokumentacionit të kompanisë, “Lazure Montenegro” për disa arsye ka filluar shitjen e apartamenteve që zotëron në fund të vitit 2021. Kështu ka deklaruar në dhjetor 2022 Ana Martinova, ish-menaxhere hoteli dhe vajza e Sergei Martinov. Ajo ka shpjeguar se “Lazure Montenegro” zotëron jo vetëm hotelin, por edhe sallonin e mobiljeve me të cilin kanë mobiluar apartamentet e tyre.

Këtu është showroom fantastik i mobiljeve që kishim në Lazure. Është përdorur si një paketë nga blerësit e banesave për ta bërë më të lehtë zgjedhjen e dizenjove, pëlhurave dhe ngjyrave. Vetëm një nga 58 banesat u shit e pamobiluar (vetëm me kuzhinë dhe gardërobë) dhe megjithëse blerësit e tjerë kishin planifikuar fillimisht me ambiciozitet që të mobilonin vetë gjithçka, në fund do t’i nënshtroheshin apelit të showroom-it tonë. Ishte pjesërisht vetëm një projekt krijues i frymëzuar, si “mini IKEA”-ja jonë. Momentalisht showroom-i është duke u mbyllur dhe vendin e tij po e zë një projekt mjaft interesant, ka bërë të ditur ajo në Instagram.

Për shembull, në janar të këtij viti e mori gruaja e Igor Klaide, Tatjana. Këto apartamente kapin vlerën e rreth 600 mijë euro, sipas faqes së internetit të kompanisë, e cila shet disa prej tyre.

Siç u theksua në fund, Novaya Gazeta Evropa kontaktoi Valery Pustarnakov dhe Fyodor Khomyakov, por ata nuk pranuan t’i përgjigjen pyetjeve./Pobjeda