Shtohen rastet e pastrimit të parave në Zvicër
Vitin e kaluar ka pasur mbi 11,800 raste të dyshuara. Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS) shpjegon rritjen e rasteve – një tendencë konstante gjatë dekadës së fundit – si “shtrëngim i vazhdueshëm i kërkesave rregullatore në drejtim të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit”
Numri i raportimeve për pastrim parash të dyshuar u rrit me 56% në një vit, në 11 876 (+4200 krahasuar me 2022). Kjo tregohet nga një raport nga Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS). 90% e komunikimeve vijnë nga bankat. Këto shifra korrespondojnë me afërsisht 21,500 marrëdhënie biznesi dhe një mesatare prej 47 SAR në ditë pune. Kjo rritje në vitin 2023 nuk e befason shumë MROS, edhe nëse i tejkaloi pritjet për vitin në shqyrtim. Në fakt, gjatë dekadës së fundit, raportet janë rritur mesatarisht me 20-30% në vit.
Një ecuri e tillë i atribuohet kryesisht shtrëngimit të vazhdueshëm, që nga viti 2013, i kërkesave rregullatore në drejtim të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit. Në origjinën e rritjes së raporteve, shpjegon MROS, gjejmë gjithashtu një ndërgjegjësim më të madh të ndërmjetësve financiarë lidhur me rëndësinë e luftimit efektiv të pastrimit të parave dhe kjo për shkak të skandaleve të shumta të korrupsionit dhe pastrimit të parave…Për më tepër, shumë banka kanë forcuar divizionet që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë dhe krimin financiar për sa i përket personelit. Falë përparimeve teknologjike, institucionet bankare kanë mundur të optimizojnë vazhdimisht monitorimin e transaksioneve, shkruan albinfo.ch.
Në fund të vitit, Zyra e Komunikimit (MROS) kishte dërguar 866 raporte tek autoritetet gjyqësore, nga të cilat 40 për Ticino dhe 5 për Grisons (shqetësimi më i madh i Cyrihut dhe Gjenevës). Kjo paraqet një rënie prej gati 30% krahasuar me vitin 2022. Kjo rënie është për shkak të strategjisë së bazuar në rrezik të MROS e cila fokusohet në krimet e rënda. Në këtë kontekst, MROS dërgoi 43% më shumë raporte në Prokurorinë e Përgjithshme sesa një vit më parë, transmeton tutje albinfo.ch.
Duke u futur në më shumë detaje, në vitin 2023 MROS mori gjithashtu 93 raporte për financim të dyshuar të terrorizmit ose shkelje të Ligjit Federal për Ndalimin e Al-Kaedës dhe Grupeve të Shtetit Islamik dhe organizatave të ngjashme. Kjo është 0.8% e të gjitha raporteve të marra. Shumica e raporteve në lidhje me financimin e dyshuar të terrorizmit kanë ardhur nga bankat (75 nga 93). Dymbëdhjetë ishin nga ofruesit e shërbimeve të pagesave.
Rreth 421 raporte përfshinin lidhje me një organizatë kriminale ose terroriste, duke përbërë 3.5% të të gjitha raporteve të marra. Shumica e tyre (90%) janë përcjellë në MROS nga institucionet kreditore. Komunikimet në lidhje me kriptovalutat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Në vitin 2023, 14,5% e të gjitha raporteve përfshinin këto mjete dixhitale pagese, dy herë e gjysmë më shumë se në vitin 2020.
Për të ardhmen, për shkak të rritjes së vazhdueshme të sinjalizimeve dhe raporteve, përqindja e raporteve të aktiviteteve të dyshimta që mund t’i nënshtrohen analizave të thelluara do të vazhdojë të ulet, saktësohet në raport. Në vitin 2023, një në pesë raporte u analizua në thellësi. 80% e mbetur e raporteve të aktiviteteve të dyshimta u përpunuan më pak intensivisht ose si pjesë e një procedure analize të përgjithshme. Megjithatë, falë arkivimit në sistemin e informacionit, raporti mund të riaktivizohet dhe të përpunohet në çdo kohë bazuar në elementë të rinj.
